Los fiscales federales que investigan el colapso del intercambio de criptomonedas FTX dijeron el miércoles por la noche que, al menos por ahora, retirarían varios de los cargos contra el fundador de la empresa, Sam Bankman-Fried.
En una presentación judicial, los fiscales dijeron que irían a juicio en octubre sin presentar cinco de los 13 cargos contra Bankman-Fried, una serie de cargos que el gobierno agregó a la acusación del magnate de las criptomonedas en los meses posteriores a su extradición. Bahamas en diciembre. Entre esos cargos había un cargo de fraude bancario, así como una acusación de que el Sr. Bankman-Fried sobornó a un gobierno extranjero.
El retiro de esos cargos fue una victoria para Bankman-Fried, quien argumentó que no se debería haber permitido que los fiscales lo acusaran de delitos adicionales después de su extradición.
Pero la victoria vino con una advertencia importante: los fiscales le pidieron al juez que lleva el caso, Lewis A. Kaplan de la corte federal de distrito en Manhattan, que programe un segundo juicio a principios de 2024 por estos cinco cargos.
Los fiscales dijeron que la demora era una necesidad procesal. Esta semana, el Sr. Bankman-Fried ganó una decisión en las Bahamas, donde se encontraba la sede de FTX, lo que le otorgó la posibilidad de argumentar ante los tribunales que el gobierno de las Bahamas no debería consentir los cargos adicionales. Esta disputa legal podría tardar meses en desarrollarse.
En la presentación judicial del miércoles, los fiscales dijeron que no estaba claro si Bahamas decidiría si permitir o no los nuevos cargos. Escribieron que su decisión tenía la intención de “simplificar las pruebas en el juicio y reducir la carga de la preparación del juicio” para el Sr. Bankman-Fried.
El Sr. Bankman-Fried fue arrestado en diciembre después del colapso de FTX, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. Aceptó ser extraditado por orquestar un fraude masivo en el que usó miles de millones de dólares en depósitos de clientes para financiar lujosas compras de bienes raíces, donaciones caritativas y comercio de criptomonedas.
Después de llegar a los Estados Unidos, el Sr. Bankman-Fried fue puesto en libertad bajo fianza y se le permitió permanecer bajo arresto domiciliario en la casa de su infancia en Palo Alto, California.
En febrero, los fiscales presentaron una acusación formal revisada, agregando cuatro nuevos cargos a los ocho del documento original. Los nuevos cargos incluían cargos de que el Sr. Bankman-Fried había cometido fraude bancario y operado un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Un mes después, los fiscales presentaron otro cargo, acusando a Bankman-Fried de pagar un soborno de 40 millones de dólares al gobierno chino para descongelar las cuentas comerciales administradas por Alameda Research, un fondo especulativo que poseía.
En presentaciones judiciales, los abogados de Bankman-Fried pidieron que se retiraran los nuevos cargos porque violaban elementos del proceso de extradición entre las Bahamas y los Estados Unidos. En tales casos, los fiscales por lo general no pueden presentar nuevos cargos después de que se transfiera al acusado.
fiscales ha dicho en una presentación reciente de que no presentarían los nuevos cargos a menos que fueran autorizados por el gobierno de las Bahamas. En esta semana decisiónun juez de las Bahamas allanó el camino para que el Sr. Bankman-Fried impugnara esa autorización en los tribunales.
Bankman-Fried también argumentó que varios de los cargos originales en su contra deberían retirarse, diciendo que eran demasiado vagos o tenían otros defectos legales. La acusación inicial lo acusaba de lavado de dinero, fraude de valores y violaciones de financiamiento de campañas, entre otros delitos.
Sus abogados deben comparecer ante un tribunal federal el jueves para argumentar que algunos de esos cargos también deberían retirarse.
