El inversionista multimillonario Leon Black acordó pagar $ 62.5 millones a las Islas Vírgenes de EE. UU. en enero para ser liberado de cualquier reclamo potencial que surja de la investigación de tres años del territorio sobre la operación de tráfico sexual del financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein, según una copia del acuerdo de conciliación.
El acuerdo previamente no revelado se produjo después de que las Islas Vírgenes llegaran a un acuerdo de $ 105 millones en noviembre con el patrimonio del Sr. Epstein. Al mes siguiente, el territorio demandó a JPMorgan Chase en un tribunal federal por la relación de 15 años del banco con el Sr. Epstein, un delincuente sexual registrado que se suicidó en una celda de la cárcel de Manhattan en 2019.
El gobierno de las Islas Vírgenes produjo su acuerdo de conciliación con el Sr. Black en respuesta a una solicitud de registros públicos de The New York Times. En enero, representantes de ambas partes celebraron una sesión de mediación privada para resolver los reclamos, según otro documento revisado por The Times. El acuerdo de $ 62,5 millones siguió a esta sesión. El Sr. Black acordó pagar en efectivo, según el documento de liquidación.
El acuerdo muestra cómo el Sr. Black, alguna vez un titán de la industria del capital privado, tiene un escrutinio limitado de sus lazos sociales y comerciales de décadas con el Sr. Epstein. Esos tratos, incluida la revelación de que le había pagado a Epstein 158 millones de dólares por servicios de planificación fiscal y patrimonial, se habían convertido en una fuente de vergüenza para Black en los años posteriores a la muerte de Epstein.
Black, de 71 años, se vio obligado a renunciar a principios de 2021 como presidente y director ejecutivo de Apollo Global Management, la gigantesca firma de capital privado que cofundó. en 1990. Un importante coleccionista de arte que fue noticia por su compra de $ 120 millones de una versión de «El grito» de Edvard Munch, el Sr. Black también renunció como presidente del Museo de Arte Moderno de Nueva York.
El acuerdo de cuatro páginas establece que nada en él debe interpretarse como una «admisión de responsabilidad» por parte del Sr. Black.
Venetia H. Velázquez, abogada de la Oficina del Fiscal General de las Islas Vírgenes que negoció el acuerdo, dijo: «Durante los últimos años, el Departamento de Justicia de las Islas Vírgenes ha convertido en una prioridad apoyar a las víctimas de la trata de personas y hacer cumplir la ley para prevenir y disuadir la trata de personas».
Whit Clay, un portavoz del Sr. Black, dijo: ‘Sr. Black contrató e hizo pagos a Jeffrey Epstein por servicios legítimos de consultoría financiera, lo cual, según todo lo que ahora se sabe, lamenta mucho. De conformidad con las reglamentaciones de otros bancos importantes de EE. UU., el Sr. Black ha resuelto posibles reclamos de USVI que surgen de consecuencias no deseadas de estos pagos. No hay ninguna sugerencia en las reglas de las Islas Vírgenes Estadounidenses de que el Sr. Black supiera o participara en alguna irregularidad.
El acuerdo se produjo después de una mediación programada de dos días a la que asistieron los abogados de Black y las Islas Vírgenes, así como un abogado de los demandantes que había representado a muchas de las víctimas de Epstein, según el documento revisado por The Times.
El abogado de los demandantes, Brad Edwards, dijo que «no estaba en libertad de discutir el asunto».
Epstein se suicidó en agosto de 2019 mientras estaba bajo custodia federal en Manhattan por cargos de tráfico sexual. Los abogados de las víctimas de Epstein dijeron que al menos 200 mujeres, muchas de ellas adolescentes en ese momento, fueron agredidas sexualmente por Epstein en su residencia privada en las Islas Vírgenes, así como en sus casas en Manhattan, Florida y otros lugares.
Algunas víctimas de Epstein que habían recibido acuerdos directamente de su patrimonio fueron autorizadas por los albaceas del patrimonio a demandar a un puñado de hombres que habían socializado con Epstein, según una persona familiarizada con el asunto. El Sr. Black era uno de esos hombres, dijo la persona.
El acuerdo con las Islas Vírgenes no cubrió los reclamos que alguien más pudiera tener contra el Sr. Black. Pero el acuerdo en sí mismo no podría usarse como «prueba de irregularidades por parte de Black», dice el documento.
La investigación de las Islas Vírgenes sobre el Sr. Black surgió de una investigación que condujo al acuerdo de $ 105 millones con el patrimonio del Sr. Epstein y la demanda en curso del territorio contra JPMorgan Chase. El territorio estaba sopesando una demanda que supuestamente acusaba a Black de facilitar la operación de tráfico sexual de Epstein mediante el pago de grandes sumas de dinero a Southern Trust, que era una de las principales empresas de Epstein en las Islas Vírgenes, dijeron dos personas informadas sobre el asunto.
La decisión de Black de dejar Apollo sigue a un artículo del Times que informó que sus vínculos con Epstein eran más extensos de lo que se pensaba. Luego, Apollo contrató al bufete de abogados Dechert para investigar la relación del Sr. Black con el Sr. Epstein. Dechert exoneró al Sr. Black de cualquier delito. Pero el bufete de abogados descubrió que Black pagó 158 millones de dólares a Southern Trust y también le dio a la compañía un préstamo de 30 millones de dólares.
En su informe, Dechert señaló que la compensación pagada por el Sr. Black al Sr. Epstein, quien abandonó la universidad, “superó con creces cualquier cantidad” pagada a sus otros asesores profesionales.
La planificación de la sesión de mediación con el Sr. Black comenzó en diciembre cuando Denise N. George aún era Fiscal General de las Islas Vírgenes. Pero fue despedida en la víspera de Año Nuevo por el gobernador del territorio estadounidense, Albert Bryan Jr., apenas unos días después de que su oficina demandara a JPMorgan.
En su demanda contra JPMorgan, las Islas Vírgenes afirman que el banco más grande del país hizo la vista gorda ante el tráfico sexual de adolescentes y mujeres jóvenes por parte de Epstein. Pide 190 millones de dólares en multas.
JPMorgan, que recientemente llegó a un acuerdo de 290 millones de dólares con las víctimas de Epstein por motivos similares, se opone a la demanda presentada por las Islas Vírgenes. El banco dice que el territorio no debería tener derecho al dinero porque los funcionarios del gobierno han hecho poco para disuadir las actividades de Epstein.
En 2013, JPMorgan eliminó a Epstein como cliente, después de años de señales de alerta por parte de los empleados de cumplimiento bancario sobre sus tratos comerciales con un delincuente sexual registrado, según documentos judiciales en la demanda.
Pero otros documentos revisados por The Times muestran que varios trabajadores bancarios continuaron hablando con Epstein después de 2013 debido a su papel como asesor fiscal de Black, quien también había sido cliente del banco privado de JPMorgan. Estos documentos también muestran que la decisión de continuar trabajando con el Sr. Epstein porque era asesor del Sr. Black fue aprobada por la alta dirección del banco.
La Sra. Velázquez dijo en su declaración: «A diferencia de cualquier otra persona, JPMorgan tenía datos financieros detallados y completos sobre las actividades de Epstein y la obligación legal de compartir esta información con las fuerzas del orden».
Una portavoz de JPMorgan dijo que cualquier reunión que los empleados bancarios tuvieran con Epstein después de 2013 habría sido en beneficio de sus clientes.
Parte del dinero del acuerdo se destinará a programas de salud mental y para combatir el tráfico sexual en las Islas Vírgenes, dijo la oficina del fiscal general del territorio.
jessica plata greenberg Y maureen farrel contribuido a este informe.
