El FBI realizó una búsqueda el jueves por la mañana en Potomac, Maryland, la casa de Ryan Salame, un exejecutivo de FTX que fue un importante contribuyente de campaña para los candidatos políticos republicanos, dijeron dos personas con conocimiento del asunto.
El Sr. Salame, que dirigía la filial bahameña de FTX, formaba parte del círculo íntimo de asesores de Sam Bankman-Fried, el fundador de la bolsa de criptomonedas, antes de que la empresa se declarara en quiebra en noviembre.
Los fiscales federales han acusado al Sr. Bankman-Fried de orquestar un fraude masivo y un plan ilegal de financiación de campañas en FTX. Se comprometió a luchar contra los cargos. Tres de sus ex altos ejecutivos se declararon culpables como parte de la investigación y acordaron cooperar contra su exjefe.
El Sr. Salame ha estado bajo un escrutinio particular por los $24 millones en contribuciones de campaña que hizo durante las elecciones de mitad de período del año pasado. En presentaciones judiciales, las autoridades federales afirmaron que la mayor parte de los $90 millones pagados a candidatos políticos por un puñado de ex empleados de FTX, incluido el Sr. Salame, se desviaron de los clientes del intercambio.
El allanamiento de la casa de $4 millones del Sr. Salame indica que las autoridades federales no han completado su investigación sobre el colapso de FTX mientras se preparan para el juicio del Sr. Bankman-Fried programado para octubre. Examinan una variedad de empleados y asesores en la órbita del ex magnate de las criptomonedas, incluido el hermano menor de Bankman-Fried.
Jason Linder, abogado de Salame, no respondió a una solicitud de comentarios.
Una portavoz del FBI se negó a comentar.
No está claro qué buscaban las autoridades durante el registro, que tuvo lugar alrededor de las 7 a.m., según una persona que envió al New York Times una foto de los agentes del FBI reunidos frente a la casa.
Originario de Sandisfield, Massachusetts, un pueblo en los Berkshires, señor salame Trabajó para EY, la firma global de contabilidad y asesoría más conocida como Ernst & Young, antes de trabajar para el Sr. Bankman-Fried en Alameda Research, un fondo de cobertura de criptomonedas con sede en Hong Kong.
Rápidamente se convirtió en uno de los lugartenientes más leales y confiables del Sr. Bankman-Fried. Después de que FTX se mudara a las Bahamas en 2021, el Sr. Salame se desempeñó como intermediario entre la empresa y el gobierno local, y fue nombrado codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, la entidad comercial de las Bahamas de la bolsa.
El Sr. Salame se volvió extremadamente rico cuando el mercado de las criptomonedas explotó y FTX alcanzó una valoración de $32 mil millones. Abogados y Asesores de Quiebras para FTX dijo en marzo que el Sr. Salame recibió $87 millones en bonos y préstamos de Alameda. Fue uno de la media docena de altos ejecutivos que recibieron un total de 3200 millones de dólares en pagos.
El Sr. Salame dividió su tiempo entre Washington y las Bahamas, y comenzó a salir con Michelle Bond, quien dirigía un grupo de cabildeo de criptomonedas e hizo campaña sin éxito para el Congreso como republicana de Long Island. En casa en los Berkshires, el Sr. Salame compró varios restaurantes locales, algunos de los cuales estaban luchando en el punto álgido de la pandemia, lo que le valió la reputación de héroe local.
El Sr. Salame y la Sra. Bond también compraron la casa que fue allanada el jueves, ubicada en un exclusivo suburbio de Washington, D.C.
Los fiscales dijeron que Bankman-Fried orquestó un esquema de ‘donante falso’ para evitar los límites de contribución de campaña, reclutando ejecutivos para que sirvieran como representantes de su empresa y donando decenas de millones de dólares a las dos partes.
Una acusación revisada contra Bankman-Fried identificó recientemente las donaciones de Salame como parte del esquema, diciendo que el fundador de FTX quería mantener «oscuro» su apoyo a los políticos republicanos.
emily revoloteo informe aportado.
