IHace un año, la invasión rusa de Ucrania fue vista como una oportunidad histórica para exponer los activos ocultos de los oligarcas rusos y otras entidades e individuos sancionados en ese momento. Estados Unidos ha implementado la Grupo de trabajo “KleptoCapture” en marzo de 2022 para aplicar las sanciones contra estos oligarcas rusos, mientras que la Unión Europea (UE) creó la grupo de trabajo de congelamiento y decomiso y que otros países se han sumado a la REPO, Grupo de trabajo sobre élites rusas, apoderados y oligarcas para desplegar sus esfuerzos. Desafortunadamente, estas iniciativas han fracasado en su mayoría.
Estados Unidos incautó activos ocultos por un valor estimado de 1.000 millones de dólares (unos 944 millones de euros). La UE congeló más de 20 300 millones de euros en activos, principalmente al comienzo del conflicto, y el Reino Unido 18 400 millones de libras esterlinas (20 900 millones de euros). Todo esto es una pequeña fracción de alrededor de $ 1 billón en riqueza en poder de los oligarcas rusos en el extranjero, y una gota en el océano de $ 7 billones a $ 32 billones en riqueza en manos de las mayores fortunas del mundo en paraísos fiscales. Muchos de ellos no son rusos, sino de países del Sur que sufren cada vez más medidas de austeridad que conducen a recortes en los sectores de la salud, la educación y, en general, la protección social.
Uno de los principales obstáculos para lograr un progreso significativo es la continua falta de transparencia de los beneficiarios reales, lo que podría revelar las identidades de personas con un alto patrimonio neto que poseen fondos y activos ocultos.
Nuevos destinos
Este problema ha sido identificado por algunos países, como el Reino Unido, cuyo Parlamento ha acelerado la aprobación de la ley. sobre delitos económicos, que es un registro de propietarios extranjeros de bienes inmuebles. Desde febrero de 2022, se han agregado 92 propiedades a la lista de propiedades sancionadas. Todavía es posible registrar una empresa extranjera o un fideicomiso como beneficiario real y, por lo tanto, es difícil para las autoridades de supervisión que lo respaldan.
Estados Unidos, por su parte, aceleró la adopción de una ley de transparencia empresarial, al implementar, a partir del 1 deoh Enero de 2024, un registro centralizado de beneficiarios reales. Pero algunas organizaciones no gubernamentales garantizan que esta medida es en gran medida ineficaz. Una de las fallas en el registro, en particular, permite que una entidad informante alegue que no puede determinar la información requerida por la ley para cada beneficiario real. Si no se realizan cambios, esto podría hacer que la declaración de beneficiarios reales sea opcional.
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